OTC Formulario KYB Entidad Argentina

KYB Entidad Argentina

Por favor asegurate de tener los siguientes archivos disponibles antes de completar el formulario:

1- Constancia de registro de la sociedad
2- Estatuto de conformación de la sociedad
3- Acta de asamblea con designación de autoridades
4- Nota membrete firmada por el presidente y/o representante legal con el detalle de los accionistas informando: Nombre completo, Fecha de Nacimiento o DNI/Pasaporte, Domicilio, % de participación
5- Última DDJJ presentada de IVA o Ganancias
6- Formulario de Inscripción en Agencia Tributaria
7- Constancia de domicilio (donde se llevan a cabo las operaciones diarias de la empresa)
8- Acreditación de fondos: último balance certificado
9- Información de Presidente/Apoderado y accionistas con tenencia mayor a 10%: copia a color de documento/pasaporte y constancia de domicilio (Factura de algún servicio, ej. uz, gas, teléfono, internet, banco, de antigüedad no mayor a los 3 meses)

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1 Información de la Entidad

2 Datos de contacto

3 Estructura de la entidad

4 Documentación

Información de la entidad

Razón Social

CUIT

Domicilio legal

Domicilio real (operaciones)

Fecha de incorporación

Número de inscripción registral

Página web

Actividad principalLa naturaleza y las ubicaciones geográficas de las operaciones de la entidad jurídica, incluida la descripción de las actividades de la empresa y los principales países de su grupo de clientes (si corresponde).

0 /

Términos de Servicio

Acepto los Términos y Condiciones

Términos de Procesador del pago

Acepto los Términos y Condiciones

Referido por

BrokerContactoNo aplica

Nombre de broker / contacto

Datos de Contacto

Nombre y apellidoNombre y apellido completo

CargoPresidente, director, administrador, etc

Código de área

Número de teléfono

Socios y representantes

Nombres de la(s) persona(s) física(s) que en última instancia poseen o controlan el 10% o más de la entidad, ya sea directa o indirectamente, o que se consideran propietarios beneficiarios a través de un control significativo:

Cargo

Nombre Completo

Fecha nac

Nacionalidad

Nº DNI/Pasaporte

Domicilio

Cargo

Nombre Completo

Fecha nac

Nacionalidad

Nº DNI/Pasaporte

Domicilio

Cargo

Nombre Completo

Fecha nac

Nacionalidad

Nº DNI/Pasaporte

Domicilio

Cargo

Nombre Completo

Fecha nac

Nacionalidad

Nº DNI/Pasaporte

Domicilio

Cargo

Nombre Completo

Fecha nac

Nacionalidad

Nº DNI/Pasaporte

Domicilio

*Indique si alguna de las personas físicas (2) posee doble nacionalidad.

Ninguno de los individuos anteriores es una P.E.P. (Persona Expuesta Políticamente) ni S.O. (Sujeto Obligado)

Nombres de los directores de la entidad, signatarios autorizados y MLRO (Oficial de cumplimiento e informes de lavado de dinero (de corresponder):

Directores

Nombre Completo

Fecha nac

Nacionalidad

Nº DNI/Pasaporte

Domicilio

Nombre Completo

Fecha nac

Nacionalidad

Nº DNI/Pasaporte

Domicilio

Nombre Completo

Fecha nac

Nacionalidad

Nº DNI/Pasaporte

Domicilio

Signatarios Autorizados

Nombre Completo

Fecha nac

Nacionalidad

Nº DNI/Pasaporte

Domicilio

Oficial de cumplimiento

Nombre Completo

Fecha nac

Nacionalidad

Nº DNI/Pasaporte

Domicilio

Documentación requerida

1. Constancia de registro de la sociedad

Adjuntar

2. Estatuto de conformación de la sociedad

Adjuntar

3. Acta de asamblea con designación de autoridades

Adjuntar

4. Nota membrete firmada por el presidente y/o representante legal con el detalle de los accionistas informando: Nombre completo, Fecha de Nacimiento o DNI/Pasaporte, Domicilio, % de participación

Adjuntar

5. Última DDJJ presentada de IVA o Ganancias

Adjuntar

6. Formulario de Inscripción en Agencia Tributaria

Adjuntar

7. Constancia de domicilioDonde se llevan a cabo las operaciones diarias de la empresa

Adjuntar

8. Acreditación de fondos: último balance certificado

Adjuntar

9. Información de Presidente/Apoderado y accionistas con tenencia mayor a 10%: copia a color de documento/pasaporte y constancia de domicilio (Factura de algún servicio: luz, gas, teléfono, internet, banco, de antigüedad no mayor a los 3 meses)

Documento(s)/Pasaporte(s)

Adjuntar

Constancia de domilio

Adjuntar

Por la presente, declaro / declaramos que los detalles proporcionados anteriormente son verdaderos y correctos, según mi leal saber y entender, y me comprometo a informarle sobre cualquier cambio en los mismos, de inmediato. En caso de que se descubra que la información anterior es falsa o falsa o engañosa o tergiversante, soy / somos conscientes de que puedo / podemos ser responsables de ello.

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